Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, se ha enfrentado a problemas legales con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. La SEC ha presentado hasta 13 cargos contra Binance y su fundador, Changpeng Zhao. Se sospecha que se involucraron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley.
Binance, por su parte, ha negado las acusaciones y presentó una moción contra la SEC, pero que fue denegada recientemente por un juez federal. La batalla legal entre Binance y la SEC está en curso y podría tardar meses o años en resolverse. Esto es lo que tienes que saber.
¿Cuál es la razón detrás de la demanda de la SEC contra Binance?
Binance ha sido objeto de una demanda por parte de la SEC que incluye 13 cargos contra la empresa y su fundador. La acusación se centra en múltiples acciones fraudulentas, conflictos de interés, falta de transparencia y evasión de la ley.
Entre las acusaciones se encuentran la operación de intercambios, corredores y agencias de compensación no registrados, la tergiversación de los controles de negociación y supervisión en la plataforma Binance.US, y la oferta y venta no registrada de valores.
La SEC también ha asegurado medidas preventivas de emergencia para proteger los activos de los clientes de Binance.US. De esa manera, pueden garantizar que los clientes retiren sus activos de la plataforma sin problemas adicionales.
¿Cuál es la respuesta de Binance ante las acusaciones?
Binance ha negado todas las acusaciones y ha presentado una moción contra la SEC, la cual fue denegada por un juez federal. Además, la empresa ha afirmado que los activos de sus clientes están seguros y que no corren ningún riesgo. Para la defensa legal de Binance, el contexto en que se presentaron los cargos es cuestionable.
Juez de la causa negó la moción de Binance contra la SEC
El 26 de junio, la juez Amy Berman Jackson del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia sugirió que no era necesario que el tribunal interviniera en relación con la base de una moción presentada por el equipo legal de Binance y Binance.US.
La moción, presentada el 21 de junio, alegaba que la SEC había engañado al público estadounidense en las declaraciones emitidas sobre la demanda de valores. Según el equipo legal, esto podría contaminar el grupo de jurados e introducir confusión injustificada en el mercado.
Aunque la juez no abordó directamente la validez de la moción, su sugerencia parece indicar que no veía una necesidad inmediata de intervenir en este asunto.
“Si bien todos los abogados en este caso deben adherirse a sus obligaciones éticas en todo momento, no es evidente que la intervención del Tribunal para reiterar ese punto sea necesaria en este momento, o que sea necesario o apropiado que el Tribunal se involucre en la redacción de los comunicados de prensa de las partes”, comentó la juez Jackson. “Tampoco está claro que los esfuerzos de relaciones públicas de la agencia hasta la fecha vayan a afectar materialmente a los procedimientos en este caso”.
La acusación fue causada por un anuncio público de la SEC. En este, el director de ejecución, Gurbir Grewal, certificaba que Zhao y Binance estaban en actividades de “mezclar activos de clientes o desviar activos de clientes a su merced”. Ante esto, los abogados de Binance y Binance.US respondieron y comentaron que el comunicado de la SEC era pretencioso y engañoso.
La jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. rechazó una moción presentada por Binance cuya intención era cercar al regulador de pronunciarse públicamente sobre el caso. Asimismo, se comunicaron las fechas de audiencia para el caso de la SEC contra Binance y su CEO.
¿Cómo afecta esto al mercado de criptomonedas?
La disputa legal en curso entre Binance y la SEC podría tener graves repercusiones en el mercado. Si Binance es declarado culpable, podría enfrentar multas y sanciones financieras, así como afectar su posición de liderazgo, como el exchange de criptomonedas más grande del mundo.
La demanda de la SEC podría marcar un punto de inflexión en la regulación de las criptomonedas y en cómo se controlan en los Estados Unidos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el caso aún está en curso y que el resultado final sigue siendo incierto.
A pesar de los procedimientos legales en curso en EE. UU., Binance ha seguido operando a nivel global. El 20 de junio, confirmaron el lanzamiento de una plataforma de criptomonedas regulada en Kazajistán. Sin embargo, el 23 de junio, la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros de Bélgica ordenó a Binance que cesara la oferta de servicios de criptointercambio y custodia de monederos.
Binance también se encargo de retirar su solicitud a la autoridad reguladora financiera de Austria. Estos eventos ilustran los desafíos que enfrenta el exchange en su intento de mantener operaciones en todo el mundo y mientras lucha contra los problemas legales en EE. UU.